🇸🇳 Sanction disciplinaire et financière contre un établissement de monnaie électronique au Sénégal

Un établissement de monnaie électronique basé au Sénégal a été sanctionné par la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Cette sanction disciplinaire est accompagnée d’une lourde amende.

La BCEAO a prononcé une sanction disciplinaire et financière contre un établissement de monnaie électronique basé au Sénégal. En effet, lors de sa session du 19 septembre 2023, la Commission Bancaire de l’UMOA, après avoir entendu les dirigeants concernés, a prononcé un blâme contre cet établissement, selon iGFM.

Cette sanction disciplinaire est due à des manquements et infractions aux textes légaux et réglementaires applicables aux établissements de monnaie électronique. Il s’agit notamment de faiblesses constatées dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de cet établissement.

En plus de la sanction disciplinaire, l’établissement a reçu une amende de quarante millions (40 000 000) de FCFA, en raison des infractions susmentionnées relevant de la troisième catégorie.

La BCEAO n’a pas précisé le nom de l’établissement concerné. Cependant, au Sénégal, la liste des établissements de monnaie électronique (EME) est limitée. Il n’y en a que trois : Orange Money, Free Money et Wave.

Il existe également des partenariats entre les banques et les opérateurs de télécommunication comme Kash – Kash, e-money, Wizall-Wave.

iGFM