🇸🇳 Blanchiment de capitaux : le Parquet financier saisit un dossier de plus de 13 milliards de FCFA
Le Parquet du Pool judiciaire financier a récemment été saisi d’un rapport alarmant émanant de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF). Ce document met en lumière des irrégularités financières majeures impliquant le gérant d’une société à responsabilité limitée (Suarl) pour un montant total de 13 610 088 725 francs CFA.
Les charges retenues et la procédure judiciaire
Selon une note signée par le procureur financier Abdoulaye Sylla, dont PressAfrik a obtenu copie, le Parquet a requis l’ouverture d’une information judiciaire, conformément à l’article 66 de la loi n°2024-08 relative au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive.
Le mis en cause fait face à plusieurs accusations graves, notamment :
- Association de malfaiteurs
- Faux et usage de faux en écritures publiques et bancaires
- Escroquerie
- Détournement de fonds publics
- Blanchiment de capitaux
Le Parquet a également sollicité la mise en détention provisoire du suspect.
Placement sous mandat de dépôt
En réponse à ces réquisitions, le juge d’instruction financier a procédé à l’inculpation formelle du gérant de la société pour les faits reprochés et a ordonné son placement sous mandat de dépôt.
Cette affaire met en exergue l’engagement des autorités judiciaires dans la lutte contre les crimes financiers d’envergure, renforçant ainsi la vigilance sur la gestion des fonds publics et les mécanismes de blanchiment de capitaux.
