🇺🇸 Ils volent des millions de dollars, puis disparaissent en laissant un mot d’adieu à leurs trois enfants

Richard Ayvazyan et sa femme, Marietta Terabelian, risquaient la prison pour leur rôle dans une fraude massive aux fonds de secours Covid-19 lorsqu’ils ont coupé leurs bracelets électroniques et se sont enfuis de leur domicile californien, abandonnant leurs trois enfants adolescents.

Avant de s’enfuir, le couple a pris le temps d’écrire une lettre à leurs enfants âgés de 13, 15 et 16 ans.

Selon l’avocat de Richard Ayvazyan, on pouvait y lire : “Nous serons à nouveau ensemble un jour. Ce n’est pas un adieu mais une brève pause l’un de l’autre.”

C’était fin août. Près de trois mois plus tard – et cinq mois après leur condamnation en juin – le couple n’a toujours pas été retrouvé. Le FBI est à leur recherche.

Cela n’a pas empêché un juge de condamner cette semaine Richard Ayvazyan, 43 ans, et Marietta Terabelian, 37 ans, par contumace à 17 et six ans de prison, respectivement. Les procureurs ont déclaré qu’ils avaient, avec d’autres, mis en œuvre un plan visant à voler plus de 20 millions de dollars de fonds de secours destinés aux petites entreprises pendant la pandémie.

Les accusés ont utilisé la crise du COVID-19 pour voler des millions de dollars d’aide gouverne­men­ta­le destinée aux personnes et aux entrepri­ses souffrant des effets économi­ques de la pire pandémie depuis un siècleTracy L. Wilkison

Le couple et le frère de Richard, Artur Ayvazyan, 41 ans, ont été reconnus coupables de conspiration en vue de commettre une fraude bancaire, une fraude électronique et un blanchiment d’argent lors d’un procès en juin. Richard Ayvazyan et son frère ont également été reconnus coupables de vol d’identité aggravé.

Selon les documents judiciaires et les preuves présentées au procès, ils ont utilisé de fausses identités ou des identités volées pour soumettre des demandes frauduleuses pour environ 150 prêts fédéraux de secours pour des entreprises fictives dans la vallée de San Fernando.

Pour étayer ces demandes de prêt frauduleuses, ils ont présenté de faux documents d’identité ainsi que des formulaires fiscaux et des fiches de paie falsifiés aux prêteurs et à la Small Business Administration, ont indiqué les procureurs fédéraux.

Le couple, ainsi que le frère d’Ayvazyan et cinq co-conspirateurs, ont utilisé l’argent pour acheter des manoirs dans trois villes de Californie du Sud, ainsi que des pièces d’or, des diamants, des meubles, des montres de luxe et une moto Harley-Davidson, selon les procureurs.

Lorsque notre nation était la plus vulnérable, ces individus ne pensaient qu’à se remplir les poches. Ces peines reflètent la gravité de ces crimesRyan L. Korner, agent spécial du bureau d’enquête criminelle de l’IRS

On ne sait pas si Richard Ayvazyan était le cerveau du stratagème, mais des huit personnes condamnées jusqu’à présent, c’est lui qui a été condamné à la peine de loin la plus longue, à savoir 17 ans. Personne d’autre n’a été condamné à plus de six ans. Son frère, Artur Ayvazyan, a été condamné à cinq ans.

Les trois enfants du couple étaient présents dans la salle d’audience pour assister à la condamnation de leurs parents et de leur oncle.

On ignore toujours où se trouvent Richard Ayvazyan et Marietta Terabelian. Le FBI offre une récompense de 20.000 dollars pour toute information menant à leur arrestation.

Un procès exagéré?

Ashwin J. Ram, avocat de l’aîné des Ayvazyan, a déclaré que les procureurs avaient brossé un tableau exagéré de l’implication de son client.

“Il convient de noter que le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’une affaire de 18 ou 20 millions de dollars”, a déclaré M. Ram à CNN. “Cependant, lors de l’audience de condamnation, le tribunal a estimé que Richard Ayvazyan n’était responsable que d’un montant de pertes de l’ordre de 1,5 million de dollars. C’est très loin de la théorie du gouvernement.”

“Il est regrettable que M. Ayvazyan n’ait pas été présent pour s’expliquer”, a-t-il ajouté. “Cela aurait permis de faire la lumière sur son parcours et son expérience, son rôle de leader communautaire, d’investisseur, de père et de mari.”

M. Ram a également déclaré que la famille du couple pense qu’ils ont pu être enlevés par d’autres co-conspirateurs.

Ram a ajouté qu’en plus du message adressé à leurs enfants, le mot d’adieu du couple faisait également référence aux menaces auxquelles ils sont confrontés.

L’avocat de Mariette Terabelian, Ryan Fraser, l’a décrite à CNN comme “une mère aimante et une épouse dévouée qui a soutenu sans relâche non seulement ses trois enfants, mais aussi ses parents, sa belle-mère et sa sœur”.

Les tuteurs des enfants espéraient les envoyer en Arménie

Les trois enfants du couple sont sous la garde de leurs grands-mères et d’un tuteur désigné par le tribunal, a indiqué M. Ram.

Il a ajouté que les personnes qui s’occupent d’eux ont récemment déposé une demande d’urgence de passeports pour qu’ils puissent se rendre en Arménie, où ils ont de la famille.

Les tuteurs avaient espéré envoyer les enfants en Arménie pour éviter le cirque médiatique entourant la condamnation de leurs parents, mais les passeports n’ont pas été approuvés, a-t-il dit.

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